本文摘要：文/张特 北京市隆安状师事务所 表决1月19日晚，润和软件（300339.SZ）通告，公司董事会审议通过《关于北京联创智融信息技术有限公司应收账款收回及赔偿情况的议案》。一共10名董事都到场了此次董事会，可是其中一个独立董事周斌对这个“追讨”应收账款赔偿的提案投了弃权票，理由是“本次应收账款收回及赔偿情况事项不属于《公司法》、《公司章程》划定的需公司董事会审议决议的事项，本事项无需由公司董事会集会审议，故本人不到场表决，对该议案投弃权票。

文/张特 北京市隆安状师事务所 表决1月19日晚，润和软件（300339.SZ）通告，公司董事会审议通过《关于北京联创智融信息技术有限公司应收账款收回及赔偿情况的议案》。一共10名董事都到场了此次董事会，可是其中一个独立董事周斌对这个“追讨”应收账款赔偿的提案投了弃权票，理由是“本次应收账款收回及赔偿情况事项不属于《公司法》、《公司章程》划定的需公司董事会审议决议的事项，本事项无需由公司董事会集会审议，故本人不到场表决，对该议案投弃权票。

查了下润和2020年1月版《章程》，其第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会，并向股东大会陈诉事情; (二)执行股东大会的决议;(三)决议公司的谋划计划和投资方案; (四)制订公司的年度财政预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者淘汰注册资本、刊行债券或其他证券及上市方案 ; (七)决议因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形 收购本公司股份的事项;(八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 、分立、遣散及变换公 司形式的方案; (九)在股东大会授权规模内，决议公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联生意业务等事项……，这个第九项属于《公司法》划定的“公司划定的其它职权”，小我私家认为，润和公司追讨应收账款赔偿的提案，实际是源于一次收购后的业绩赔偿，切合上述第（九）项，是董事会表决的事项。此外，另有一种情况，就是认为是公司的一般谋划事项，不用表决，司理就可以决断了，注意这里不是一般的应收货款，而是并购后的业绩赔偿。进一步的，依据《章程》，至少于董事会集会召开前3日，各董事要收到包罗议题的集会通知，也就是说，董事如对议题有差别的看法，完全可以提前见告公司，到开会时才指出议题不是董事会表决事项，至少和勤勉尽责是也收支的。值得注意的是在表决之前，独立董事周斌先生已经提出了告退，只是因为在新任独立董事就位前，还要继续推行职责，其投弃权票是其行使权利，不外理由稍显牵强。

一句话，董事推行职责应当特别审慎，特别忠实勤勉，要做到也不容易的。声明。

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